“Wotoken”钱包特大传销案,涉及71万人涉案金额达77亿 « 创投圈

“Wotoken”钱包特大传销案,涉及71万人涉案金额达77亿

栏目:预警曝光 点击: 86 次

“WoToken”(沃图克)钱包App自称是一个能理财的数字资产钱包,也叫做区块链多币种钱包,等同于币圈的“支付宝”,月收益6%到20%,随提随存。实际上这是一个传销骗局。

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5月14日,“wotoken”特大网络传销案在盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。反传防骗快讯获悉,高玉东、李奇兵、王小影(曾用名王小平)、田某波、李某民、唐某华等六名被告人,分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪,分别站上了被告席。

公诉机关指控,2018年8月份左右,高玉东、李奇兵、王小影和柳良平(音)商议准备借鉴“Plustoken”传销平台,一起开发“WoToken”平台,从事网络传销活动。其中,高玉东负责招募技术人员架设平台,李奇兵、王小影等人负责线上线下推广,田某波负责“WoToken”平台上的数字货币保管。

“WoToken”平台以互联网为载体,在网络上传播,没有实际经营活动。该平台以提供数字货币升值服务为名,虚假宣称有阿波智能罗机器人搬砖功能,要求会员缴纳一定价值的数字货币,即可开启阿波罗智能机器人,可获得高额静态收益。

同时,会员之间按照推荐加入的顺序组成上下级层级,上线会员按照发展会员的层级和人数可获得分享收益。

经鉴定,2018年7月至2019年10月8日期间,“WoToken”平台共注册会员715249人;吸收泰达币2.68余枚, 比特币4.6万余枚,以太坊203.9万余枚,莱特币29.2万余枚,比特现金5.6万余枚,柚子币684.1万余枚。按案发当日数字货币价格计算,上述虚拟货币合计价值77.69亿余元。

2019年10月30日下午,李某民在明知其拿到的李奇兵两部手机内有李奇兵通过违法犯罪所得的以太坊数字货币,仍然帮助其转移和隐藏4.97万余枚,合计价值6443万余元。

自2019年8月起,唐某华明知王小影有利用“WoToken”平台从事组织、领导传销活动的违法犯罪行为,且公安机关正在对该平台相关嫌疑人抓捕,其仍然为王小影提供住所,供其藏匿多日,直至王小影被公安机关抓获。

公诉机关认为,上述各名被告人均以构成犯罪,应当以组织、领导传销活动罪追究高玉东、李奇兵、王小影、田某波的刑事责任,以掩饰、隐瞒所得罪追究李某民的刑事责任,以窝藏罪追究唐某华的刑事责任。

庭审中,法庭就公诉机关指控的犯罪事实进行了详细的法庭调查,控辩双方进行了充分的举证、质证。在最后陈述阶段,上述六名被告人认罪认罚。其中,田某波在情绪失控,痛哭流涕,王小影要检举揭发其它违法犯罪活动。

由于案情重大,涉案人数多,该案经过长达6个多小时的庭审后,法院宣布休庭。