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币圈杀猪盘再升级:用户数据成为暗网抢手货

栏目:预警曝光 作者:北极圈 评论:0 点击: 144 次

很多币圈玩家都接过 " 火币客服 " 的电话。

这些所谓的 " 火币客服 ",会邀请玩家们加入 " 币圈交流群 "。群里不仅有 " 老师 " 带着炒币,还有温柔的客服小姐姐手把手教学。

然而,这却是精心铺设的陷阱,他们也并非真正的火币客服。不骗光你的资产,骗子们绝不会善罢甘休。

这一套路出现在 2019 年,但在近期又再次泛滥。有玩家称,自己几乎每天都能接到此类电话。

这些骗局的泛滥,暴露出了币圈数据泄露的严重性。

实际上,几乎所有币圈交易所,都曾经发生过用户信息泄露事件。而如今在黑市上,有的用户信息,只需要 5 分钱就能买到一条。

带单骗局

" 您好,我是火币网客服,您是我们的 VIP 用户,现在特邀请您加入我们的 VIP 币圈交流群,群内有专业老师指点您操作,带您赚钱。"

近期以来,这类营销推广电话在币圈层出不穷。" 我几乎每天都能接到这种电话。" 币圈玩家小王对一本区块链表示。

一旦被拉进这些交流群," 杀猪盘 " 骗局就开始了。

玩家是待宰的 " 猪 ",骗子们先是 " 养猪 " ——给出小恩小惠让玩家获利,引导其投资入金,再 " 杀猪 ",收割掉玩家的全部资产。

在这些 " 币圈交流群 " 里,玩家会遇到各种身份的群友。头像西装革履的 " 老师 ",会在群内发布每日币价分析与走势判断,语气高冷。使用美女头像的 " 客服 ",则负责在群内活跃气氛,引导投资者在平台上注册、入金。

除此之外,群内还有许多 " 群众演员 ",他们会主动向 " 老师 " 请教问题,或者晒出自己的 " 投资收益记录 ",感谢 " 老师 " 帮他 " 赚了大钱 "。

6 月初,有媒体报道称,31 岁的北京女硕士小丽被币圈 " 杀猪盘 " 坑害,4 天被骗 75 万元。

也有报道称,这些 " 杀猪盘 " 投资交流群里,除了受害者外,其他人全部是骗子。

" 我就曾经被‘火币客服’介绍,注册过两个从未听说过的交易所—— TESLA 和 Fbix。客服不仅教我注册,还要求我按照他们的操作进行投资。" 小王说。

他曾质疑:" 为什么火币客服会推荐其他交易所?" 客服表示:" 我们和火币有合作关系。"

" 这些靠打电话拉人头的交易所,几乎都是骗局。" 区块链研究员孙原对一本区块链表示," 火币客服来电 ",已经成为了它们的获客手段。

这类骗局可以被细分成两大类:

第一类,就是典型的 " 杀猪盘 "。平台会和玩家玩对赌,在玩家投资后直接在后台修改交易数据,让玩家赔钱。

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某交易所后台可随意修改 K 线图

" 在币圈,就算平台不修改数据,大多数散户迟早也会赔光本钱。" 孙原说," 就算极少数散户赚了钱,平台也可以用限制提币等手段,阻止玩家套现。"

第二类是 " 杀猪盘 " 的升级版。平台不但可以和玩家对赌,还可以收取手续费——玩家就这样被 " 吃 " 了两次。

" 称是火币客服打电话获客的,90% 都是第二类骗局。" 孙原指出。

他认为,这种骗局在币圈的泛滥,标志着" 客损模式 " 在币圈的崛起。

以往,在期货、外汇、贵金属等传统投资圈," 客损模式 " 是一种常见骗局——在这种模式下,平台直接与用户对赌," 客损 "(客户损失的钱)就是平台的收入。

孙原指出,近年来,期货、外汇、贵金属行业的投资者纷纷进入币圈,这些行业的交易所老板们也纷纷开设币圈交易所。客损模式由此成为了币圈交易所的常见模式。

实际上,在币圈交易所中,客损模式与正规模式的界限正在日益模糊。

" 不止那些不知名的小交易所,现在币圈许多二三线交易所也开始和散户对赌,靠客损赚钱。" 孙原说。

行骗套路

这些靠打电话拉人头的骗局,究竟是怎样运作的?

一本区块链调查发现,币圈的客服拉人模式,已经呈现出公司化运作的趋势。拉人头的 " 客服 ",与后期行骗的骗子们,大多来自两家公司。

自称 " 火币客服 " 的小 A 就对一本区块链表示,她还是一名大学生,由同学介绍,以兼职身份在一家 " 网络营销公司 " 上班。她每天的工作,就是以 " 火币网客服 " 的身份打电话,拉人进群。

她介绍称,她的公司位于成都,员工有十几个人。每天上班时,主管会发给她一张印满电话号码的 A4 纸,让她依次拨打电话。

" 每天必须拉满 5 单,不够要扣钱。超过 5 单,每多拉一个人,可以多赚 5 块钱。" 她说。

每天 5 单的任务量看似不多,却并不容易完成。小 A 表示,大多数人在听到 " 火币客服 " 四个字后就会直接挂断电话。此外,还有人会骂她,或者对她进行语言调戏," 你先陪我聊聊天,我就进群 "。

一天下来,她常常需要打出 500 个电话,才能完成任务。

" 大多数人都把我当作骗子,但我只是个兼职打电话的。" 小 A 说。

她表示,她所在的 " 网络营销公司 " 只负责打电话、拉群。拉群后会发生什么,她一概不知。

但与此同时,小 A 似乎也清楚,这些 " 币圈交流群 " 暗藏猫腻。

" 你帮我完成下进群的任务,在群里待满两天就可以退群了。群里面那些人说的话,你不要信。" 她提醒。

为了让别人相信自己是货真价实的 " 火币客服 ",小 A 还学会了一套话术:

当有人提出质疑时,她会表示,自己来自火币分公司,并非总部。

如果对方反复质疑,她则会改口,称公司和火币是 " 合作关系 "。

实际上,对于这类骗局,火币也并非一无所知。

今年 4 月,火币就发布公告,称火币官方从未组建 " 老师带单 "" 指导炒币 " 类投资社群。

" 凡是打着火币及火币投资炒币等名义联系用户的,皆可视为诈骗行为。" 公告称。

在火币之外,币圈另一大品牌 " 币世界 ",也是骗子们经常利用的对象。

一位币世界员工对一本区块链表示,他甚至在上班时收到过自称 " 币世界客服 " 的电话。

" 我就是币世界的,我们没有客服部门。" 他回应称。

对方很快挂断了电话。

数据泄露

骗子们手中的电话号码来自何方?越来越多的人对此感到困惑。

" 我身边炒币的朋友经常接到这种电话,但不炒币的朋友却从未接到过。" 小王说。

很显然,币圈玩家的信息遭到了泄露。

" 币圈的数据泄露情况早已泛滥。" 网络安全从业者张宏文表示," 在数据黑市上,这些数据不难买到。"

例如,在一个 Telegram 黑市群中,就有人宣称出售火币、OKEx、币安的用户数据。

一个卖家表示,自己拥有超过 10 万条火币用户数据,售价只需 800 美元。也就是说,每条数据的价格,只要人民币 5 分钱。

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Telegram 黑市群截图

一位卖家称,这些数据来自运营商拦截信息,因此,数据维度仅有电话号码一项。

" 无论是火币,还是微博、知乎这样的互联网平台,都支持短信验证码登录。在这一过程中,第三方的发码供应商和电信运营商,都可以获得平台的用户信息。" 张宏文说," 这些数据可能就是这样泄露出来的。"

他指出,只要 5 分钱一条的数据,一定不是第一手。" 这些数据可能早已被多次倒卖,并在币圈泛滥。"

也许,这也是币圈骗局泛滥的一大原因。

而在暗网上,也常常有人交易币圈用户数据。

例如,5 月 26 日,就有暗网用户发布了 " 某安交易所 VIP 用户和币 Coin 付费用户 " 的数据出售信息。

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某暗网数据黑市网页截图

商品的描述文字显示,卖家有 2400 条币 Coin 交易所付费用户数据,维度只有电话号码一项,售价为 50 美元一条。

而 " 某安交易所 " 的数据维度则更加丰富,包括比特币持仓数量与每月交易量,数据有 700 条,每条 100 美元。

" ‘某安交易所’显然是币安,币 Coin 则是国内一家二线交易所。" 孙原说," 卖家自称数据为一手数据,所以价格更贵。"

令人不寒而栗的是,币圈数据已经成为暗网上的抢手货。

在暗网交易平台 " 茶马古道 " 上," 区块链数据 " 一词位居关键词排行榜第 23 位,甚至领先于 " 网贷 "" 支付宝 " 等热词。

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暗网茶马古道热搜排行榜

在这一平台上,有卖家在兜售币圈交易所的用户数据,并称是 " 源头实时出售 "。还有买家发帖,称长期收购币圈用户信息,可长期合作。

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暗网茶马古道网页截图

就在近期,币圈接连出现了几起数据泄漏事故。

5 月 19 日,数字货币借贷平台 BlockFi 遭遇数据泄露。官方称,黑客黑入了一名员工的手机,并进入了 BlockFi 后台,获取了部分用户的姓名、电子邮件、出生日期、交易信息等。

6 月 2 日,日本数字货币交易所 Coincheck 也出现了数据泄露。约 200 名用户的个人数据流出,包括姓名、注册地址、生日、电话号码和 KYC(身份验证信息)照片。

这些数据流向了哪里,不言而喻。

杀猪盘骗局正在币圈盛行。而轻易就泄露的数据,则为骗子们提供了绝佳的诈骗工具。

内鬼、黑客、拉人入坑的客服与带单老师、开假交易所的骗子 …… 一条模庞大的数字货币诈骗产业链,正在隆隆开动,收割韭菜。

杀猪盘与它的变种,已经成为资金盘之外的币圈又一毒瘤。



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