预警曝光 « 北极圈

“智天金融”特传销案在永城​宣判,公司副总经理助...

点击: 19 次| 暂无评论

2020年3月9日,“智天金融”特大网络传销案在黔南州中级人民法院二审宣判。邓智天等五名被告人因犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑十三年到三年不等,并处罚金1000万元到30万元不等。4月17日,河南省永城市人民...

论虚拟货币的犯罪风险及其防控策略

点击: 5 次| 暂无评论

摘 要 :虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性以及交易快捷、不可撤销等特点,存在着被滥用于从事洗钱、恐怖融资、逃税、非法集资和集资诈骗、盗窃、敲诈勒索等犯罪活动的风险。目前,防控虚拟货币犯罪风险面临严峻挑战,主要表现在 ...

“云数贸”特大传销案审结,12名“五行币”骨干人员...

点击: 15 次| 暂无评论

5月12日,山东省昌乐县人民法院披露了一起特大网络传销案的判决书。在该判决书上看到,云数贸传销早在旗下的“五行币”传销组织虹晟团队相关主要头目纷纷获刑。其主犯郝某花获刑五年六个月,并处罚金6万元。经查明,2016年11月...

“Wotoken”钱包特大传销案,涉及71万人涉案金额达...

点击: 14 次| 暂无评论

“WoToken”(沃图克)钱包App自称是一个能理财的数字资产钱包,也叫做区块链多币种钱包,等同于币圈的“支付宝”,月收益6%到20%,随提随存。实际上这是一个传销骗局。5月14日,“wotoken”特大网络传销案在盐...

被骗885个ETH,价值超185万,“搬砖套利”骗局重...

点击: 11 次| 暂无评论

近日,多名Telegram用户遭遇了“火币HT搬砖套利”骗局。诈骗者在Telegram群中谎称可以以“1∶**”的比例用ETH兑换HT,诱骗用户将其数字资产转入诈骗者的账户中,并给用户转入虚假的HT。如下图:据不完全统计...

比特币骗局泄露了来自20个国家的25万人的个人数据

点击: 121 次| 暂无评论

据外媒消息,一场全球性的比特币骗局泄露了来自20多个国家约25万人的个人数据。大部分被泄露的数据来自英国、澳大利亚、南非和美国。这种比特币骗局以几种不同的名称进行操作。全球追踪威胁信息的情报公司 Group IB 本周透...

婚恋「杀猪盘」扎堆币圈,多地女性被骗

点击: 104 次| 暂无评论

6月26日,麦佳(化名)知道的受骗者已经达到了21人,“统计下来的被骗金额已经到了1500万。”2个月前,麦佳落入了一个以谈恋爱为名的数字货币“杀猪盘”骗局。她从婚恋网站上认识的一名男子,一步步引导着她进入了一个数字货币...

币圈杀猪盘再升级:用户数据成为暗网抢手货

点击: 143 次| 暂无评论

很多币圈玩家都接过 " 火币客服 " 的电话。这些所谓的 " 火币客服 ",会邀请玩家们加入 " 币圈交流群 "。群里不仅有 " 老师 " ...

币圈用户信息遭大规模泄漏,火币、币安发布风险提示

点击: 110 次| 暂无评论

2019年8月6日,大量币圈用户表示,他们接到自称火币、币安等平台客服的电话,要求加微信,会有老师指导炒币。经证实,这是冒充交易所的行骗电话,但信息泄漏源头却成待解谜题。冒充交易所客服,大量用户接到行骗电话“币安的用户信...