预警曝光 « 创投圈

跟随“荐股大师”,记者潜入“万人建仓”行动,诡异...

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8月25日,松霖科技(603992,SH)发布公告称,公司实际控制人周华松、吴文利回复问询函表示:关于市场上存在有人利用微信群及直播间向股民推荐买入上市公司股票的情形,他们“不存在策划、参与该事件,亦未授意他人策划、参与...

起底IPFS矿机骗局:成本只需售价的十分之一,有...

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2018年,去中心化网络存储协议IPFS风靡链圈。在粉丝眼中,IPFS不仅是区块链世界的文件存储“标配”,更有望颠覆传统的HTTP协议。由此而生的IPFS挖矿,也早已进入矿工视野。用于挖矿的“IPFS矿机”,开始遍地开花...

“挖红薯”崩盘记:疯狂吸纳4.6亿美元,36小时崩盘

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文 | 棘轮 林格过去两天,DeFi 项目“红薯”YAM牵动了几乎所有DeFi玩家的心。年化20000%,锁仓4.6亿美元,YAM创下了DeFi项目的新纪录。上线不到一天,这个DeFi新星就聚合了整个DeFi生态10%的...

“智天金融”特传销案在永城​宣判,公司副总经理助...

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2020年3月9日,“智天金融”特大网络传销案在黔南州中级人民法院二审宣判。邓智天等五名被告人因犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑十三年到三年不等,并处罚金1000万元到30万元不等。4月17日,河南省永城市人民...

论虚拟货币的犯罪风险及其防控策略

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摘 要 :虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性以及交易快捷、不可撤销等特点,存在着被滥用于从事洗钱、恐怖融资、逃税、非法集资和集资诈骗、盗窃、敲诈勒索等犯罪活动的风险。目前,防控虚拟货币犯罪风险面临严峻挑战,主要表现在 ...

“云数贸”特大传销案审结,12名“五行币”骨干人员...

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5月12日,山东省昌乐县人民法院披露了一起特大网络传销案的判决书。在该判决书上看到,云数贸传销早在旗下的“五行币”传销组织虹晟团队相关主要头目纷纷获刑。其主犯郝某花获刑五年六个月,并处罚金6万元。经查明,2016年11月...

“Wotoken”钱包特大传销案,涉及71万人涉案金额达...

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“WoToken”(沃图克)钱包App自称是一个能理财的数字资产钱包,也叫做区块链多币种钱包,等同于币圈的“支付宝”,月收益6%到20%,随提随存。实际上这是一个传销骗局。5月14日,“wotoken”特大网络传销案在盐...

被骗885个ETH,价值超185万,“搬砖套利”骗局重...

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近日,多名Telegram用户遭遇了“火币HT搬砖套利”骗局。诈骗者在Telegram群中谎称可以以“1∶**”的比例用ETH兑换HT,诱骗用户将其数字资产转入诈骗者的账户中,并给用户转入虚假的HT。如下图:据不完全统计...

比特币骗局泄露了来自20个国家的25万人的个人数据

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据外媒消息,一场全球性的比特币骗局泄露了来自20多个国家约25万人的个人数据。大部分被泄露的数据来自英国、澳大利亚、南非和美国。这种比特币骗局以几种不同的名称进行操作。全球追踪威胁信息的情报公司 Group IB 本周透...

婚恋「杀猪盘」扎堆币圈,多地女性被骗

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6月26日,麦佳(化名)知道的受骗者已经达到了21人,“统计下来的被骗金额已经到了1500万。”2个月前,麦佳落入了一个以谈恋爱为名的数字货币“杀猪盘”骗局。她从婚恋网站上认识的一名男子,一步步引导着她进入了一个数字货币...