预警曝光 « 创投圈

揭秘闲鱼上的骗子是如何日入过千(旨在防骗)

点击: 268 次| 暂无评论

有粉丝反馈自己在闲鱼买东西被骗的经历,今天揭秘在闲鱼上面不易察觉的两个骗局。本文内容以示警戒,切勿模仿!骗局一:瞒天过海之打时间差!小A前几天找到我说,自己在闲鱼上面被骗了2600块钱,找客服也没有用,报警也没有后文了,...

投资电影躺着赚钱?数十万投进去,莆田的阮大姐傻眼...

点击: 653 次| 暂无评论

莆田的阮女士在前段时间,被陌生的微信好友拉入了一个群聊,接触到了投资电影项目,前后投资了数十万元进去,一开始也确实收到了一些回报可,可令她没想到的是,在她投资了最大一笔钱进去后,这个项目突然“爆雷”了。1通过陌生微信好友...

跟随“荐股大师”,记者潜入“万人建仓”行动,诡异...

点击: 628 次| 暂无评论

8月25日,松霖科技(603992,SH)发布公告称,公司实际控制人周华松、吴文利回复问询函表示:关于市场上存在有人利用微信群及直播间向股民推荐买入上市公司股票的情形,他们“不存在策划、参与该事件,亦未授意他人策划、参与...

起底IPFS矿机骗局:成本只需售价的十分之一,有...

点击: 4,593 次| 暂无评论

2018年,去中心化网络存储协议IPFS风靡链圈。在粉丝眼中,IPFS不仅是区块链世界的文件存储“标配”,更有望颠覆传统的HTTP协议。由此而生的IPFS挖矿,也早已进入矿工视野。用于挖矿的“IPFS矿机”,开始遍地开花...

“挖红薯”崩盘记:疯狂吸纳4.6亿美元,36小时崩盘

点击: 814 次| 暂无评论

文 | 棘轮 林格过去两天,DeFi 项目“红薯”YAM牵动了几乎所有DeFi玩家的心。年化20000%,锁仓4.6亿美元,YAM创下了DeFi项目的新纪录。上线不到一天,这个DeFi新星就聚合了整个DeFi生态10%的...

“智天金融”特传销案在永城​宣判,公司副总经理助...

点击: 1,501 次| 暂无评论

2020年3月9日,“智天金融”特大网络传销案在黔南州中级人民法院二审宣判。邓智天等五名被告人因犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑十三年到三年不等,并处罚金1000万元到30万元不等。4月17日,河南省永城市人民...

论虚拟货币的犯罪风险及其防控策略

点击: 1,148 次| 暂无评论

摘 要 :虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性以及交易快捷、不可撤销等特点,存在着被滥用于从事洗钱、恐怖融资、逃税、非法集资和集资诈骗、盗窃、敲诈勒索等犯罪活动的风险。目前,防控虚拟货币犯罪风险面临严峻挑战,主要表现在 ...

“云数贸”特大传销案审结,12名“五行币”骨干人员...

点击: 1,318 次| 暂无评论

5月12日,山东省昌乐县人民法院披露了一起特大网络传销案的判决书。在该判决书上看到,云数贸传销早在旗下的“五行币”传销组织虹晟团队相关主要头目纷纷获刑。其主犯郝某花获刑五年六个月,并处罚金6万元。经查明,2016年11月...

“Wotoken”钱包特大传销案,涉及71万人涉案金额达...

点击: 870 次| 暂无评论

“WoToken”(沃图克)钱包App自称是一个能理财的数字资产钱包,也叫做区块链多币种钱包,等同于币圈的“支付宝”,月收益6%到20%,随提随存。实际上这是一个传销骗局。5月14日,“wotoken”特大网络传销案在盐...

被骗885个ETH,价值超185万,“搬砖套利”骗局重...

点击: 880 次| 暂无评论

近日,多名Telegram用户遭遇了“火币HT搬砖套利”骗局。诈骗者在Telegram群中谎称可以以“1∶**”的比例用ETH兑换HT,诱骗用户将其数字资产转入诈骗者的账户中,并给用户转入虚假的HT。如下图:据不完全统计...